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茂业商业股份有限公司关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的公告

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  根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司以2015年12月31日为评估基准日出具的国众联评报字(2016)第3-018号《资产评估报告》的评估结果以及茂业商业与维多利集团全体股东友好协商,维多利集团70%股权的交易作价为156,530.00万元。

  2、 本次重大资产重组相关事项的审批核准程序

  2016年4月5日,公司召开的第七届董事会第六十三会议,审议通过《关于〈茂业商业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》。

  2016年4月22日,公司召开的2016年第三次临时股东大会,审议通过《关于〈茂业商业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》。

  2016年5月13日,商务部反垄断局作出了《不实施进一步审查通知》(商反垄断初审函[2016]第149号),通过了本次重大资产购买涉及的经营者集中反垄断审查。

  2016年5月23日,呼和浩特市工商行政管理局核准了内蒙古维多利商业(集团)有限公司的股东变更事项,并签发了《营业执照》(统一社会信用代码:91150100740109781J)、《核准变更登记通知书》(蒙呼核变通内字[2016]第1600952369号),股权过户、高层管理人员变更等工商变更手续已办理完毕。至此,维多利集团成为公司的控股子公司。

  2016年6月22日,公司出具了《资产交割确认书》,确认交易对方完成了《资产购买协议》及其补充协议约定的交割条件,向公司履行了维多利集团的交割义务。

  二、本次重大资产重组业绩承诺及实现情况

  1、业绩承诺情况

  根据公司与邹招斌等20名交易对方签署的《资产购买协议》,维多利控股、邹招斌、陈千敢、林志健、陈帮海(以下统称“业绩补偿义务人”)各自及共同承诺,自本次交易交割审计基准日次日起的连续3年,维多利集团下属的超市业务的合计净利润(扣除利息、税费以及非经营性损益后的净利润,以下简称“承诺净利润”)分别不低于:2,074万元、2,281万元、2,510万元。本次交易的交割完成日为2016年6月22日,业绩承诺期间分别为:2016年7月1日至2017 年6月30日;2017年7月1日至2018年6月30日;2018年7月1日至2019年6月30日。本次交易中的超市业务为维多利集团旗下全资子公司一一内蒙古维多利超市连锁有限公司及其子公司包头市维多利超市有限公司,共计15家经营实体,超市业务的净利润以该等经营主体的合计净利润为准。

  本次交易实施完成后,在业绩承诺期届满后30天内,由公司聘请经各方认可的具有证券业务资格的会计师就维多利集团下属超市业务承诺净利润实现情况出具专项审核报告,对维多利集团下属超市业务业绩承诺期累计实现的实际净利润进行审计。

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